<<
>>

Методика расследования организованной преступной деятельности

Расследование организованной преступной деятельности криминального формирования, как уже отмечалось, начинается либо по материалам, полученным в результате оперативно-разведывательного сбора данных об указанной деятельности, или по результатам дослед-ственной проверки сведений, поступивших из других источников (организаций, средств массовой информации, отдельных граждан и т.д.), либо с обнаружения факта преступного деяния, в котором просматриваются признаки организованной преступной деятельности.
Обобщение опыта расследования преступлений, совершенных ор ганизованными группами и сообществами, позволило сформировать ряд методических требований, относящихся к действиям следователя на стадии возбуждения таких уголовных дел, и к самому расследова нию. гО- При поступлении к следователю материалов, собранных в процессе оперативно-розыскного собирания разведывательного материала 1 См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчин-ского, В.Е. Эминова и Н.П. Яблокова. С. 340. § 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД 121 об организованной преступной деятельности какой-либо криминальной структуры, следователи, прежде всего, должны исходить из четкого знания возможностей использования такого материала. В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты этой деятельности в уголовном процессе могут быть использованы не только в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, но для подготовки и осуществления следственных действий и в процессе доказывания. Обычно оперативно-розыскные данные в анализируемых случаях поступают к следователю в виде сведений, полученных из опросов, наблюдений, результатов изучения документов и предметов, оперативных экспериментов, от внедренных негласных сотрудников и т.д. Указанная оперативно-розыскная информация отражает различные явления и события, связанные с организованной преступной деятельностью.
В ней могут содержаться фактические сведения о главных и сопутствующих событиях и об источниках этих фактов. Порой она несущественна, не имеет надежного источника и т.д. Поэтому очень важна правильная процессуальная оценка этих материалов — с точки зрения их полноты, достоверности, чистоты их первоисточников и возможности их уголовно-процес-суальной трансформации в процессе расследования и следственно-судебной перспективы. Сведения секретного характера, содержащиеся в оперативных документах, обычно представляются только в виде справочных сведений, а не в подлиннике. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут представляться и в виде обобщенного официального сообщения (справки-меморандума) или в виде подлинников соответствующих оперативно-служебных документов. Следователи в ходе своего ознакомления с поступившими оперативными материалами должны изучить данные, содержащиеся в каждом рапорте, справке, акте, протоколе, и ином оперативном документе с точки зрения соблюдения необходимых требований закона и ведомственных нормативных актов при их получении, их фактического существа и источника получения сведений о них. При этом необходимо иметь в виду, что представляемые оперативно-розыскные материалы должна сопровождать информация о времени, месте и обстоятельствах получения сведений, изъятия предметов и документов, получения видео- и звукозаписей, кино- и фотоматериалов, копий и слепков. Вместе с тем должны быть описаны индивидуальные признаки представленных предметов и документов, а также расшифрованы аудио- и видеозаписи, выполнен- 122 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД § 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД 123 ные оперативно-розыскным путем. Если аудиозапись получена с помощью закрытой специальной техники, на носителях, не используемых в бытовой технике, эта запись должна быть в полном объеме перенесена на стандартную кассету, и с соответствующим рапортом представлена следователю. При оценке полученных данных следует обращать внимание на то, какие из них собираются на основании только распоряжения руководителя оперативного подразделения, а какие для этого требуют судебного решения (в случаях, связанных с нарушением конституционных прав граждан).
В тех случаях, когда следователю представляются результаты оперативного внедрения, необходимо решить вопрос о возможности допроса внедренного лица в качестве свидетеля. В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» это возможно лишь с его согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами. После возбуждения уголовного дела следователю необходимо решить вопрос, связанный с приобщением к уголовному делу материалов, добытых в результате оперативно-розыскной деятельности, и возможности их использования в качестве доказательств. При этом часть материалов может быть использована как документы (ст. 88 УПК РСФСР), другие реализованы путем проведения осмотров, обысков, выемки, задержания, назначения экспертизы. В качестве свидетелей могут быть допрошены сотрудники, участвовавшие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также лица, сотрудничающие на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, с соблюдением порядка рассекречивания сведений об этих лицах. Если в поступивших к следователю материалах не от оперативно-розыскных органов, а из других указанных выше источников, не просматриваются достаточно четко признаки организованной преступной деятельности, возбуждению дела обычно предшествует доследственная проверка (ст. 109 УПК) с участием оперативно-розыскных органов. При этом необходимо получить всю возможную оперативную информацию, связанную с поступившими материалами, которая могла иметься в оперативно-розыскных органах, а также собирать данные, указывающие на факт именно организованной преступной деятельности. При возбуждении дела по криминальному факту, в котором также просматриваются некоторые признаки организованной преступной деятельности, необходимо сначала сосредоточить усилия на выявлении других признаков, указывающих именно на такую преступную деятельность. Какие же черты наиболее характерны для организованной преступной деятельности? Данные обобщения следственной практики указывают, например, на следующие ее признаки: — предумышленность, дерзость деяния при его тщательной продуманности по месту и времени совершения; — сложный способ совершения преступной акции и возможность ее безопасного осуществления только при участии в ней нескольких исполнителей с четким распределением ролевых функций; — следы длительного, тщательного и скрытного предварительного наблюдения за объектом преступного посягательства; — наличие следов и иных материальных последствий совершенного деяния, указывающих на высокую техническую оснащенность и вооруженность ее исполнителей, доступных лицам преступной организации, обладающей большими материальными средствами (использование подслушивающих устройств, передатчиков, автомашин иностранных марок, милицейской формы и соответствующих документов, современного огнестрельного оружия, электрошоковых дубинок и пр.); — характер направленности преступной акции, связанной с получением крупных денежных сумм или дорогостоящих материальных ценностей; — тщательно продуманный (неслучайный) выбор объектов преступного посягательства (банковские, коммерческие и иные структуры, обладающие большими ценностями, полученными в результате различного рода некорректных, а иногда и просто криминальных коммерческо-финансовых сделок; отдельные граждане, обладающие большими денежными суммами или ценным имуществом, часто добытым мошенническим, спекулятивным и иным, не всегда праведным путем); — хитроумные, изощренные и быстрые способы реализации преступно добытых денег и материальных ценностей (через быстро ликвидированные фирмы-однодневки и т.д.); — наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь совершенного деяния с деятельностью преступного сообщества, находящегося под контролем соответствующих правоохранительных органов, либо на совершение его какой-то еще неизвестной группой; — специфическое поведение задержанных подозреваемых лиц (проявление явной наглости, запирательства, стремление к обструк ции, конфронтации со следователем, круговая порука задержанных и пр.); • ' 124 Гл.
4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД — частое отсутствие свидетелей или их полная «неосведомленность», неискренность потерпевших и свидетелей; — быстрое срабатывание защитных средств, характерных именно для преступной организации, имеющей коррумпированные связи, группы безопасности, своих адвокатов (угрозы следователю и его близким, давление на следствие разных влиятельных лиц, подключение к участию в расследовании наиболее подготовленных адвокатов, опережающие расследование действия организованного преступного сообщества и пр.). Конечно, это еще не полный перечень указанных признаков, но даже вышеприведенные, как показывает следственная практика, более или менее обоснованно определяют преступный почерк организован-.ного преступного сообщества, как до начала расследования (в ходе оперативно-розыскной проверки), так и в процессе расследования. Однако далеко не все перечисленные черты могут быть выявлены даже в начале расследования. Процесс выявления указанных выше признаков при отсутствии материалов оперативно-розыскной разработки деятельности ОПГ происходит постепенно. Вначале, на первом этапе, устанавливается факт совершения деяния группой лиц. Затем — что эти лица являются членами не простой группы преступников, а организованного преступного сообщества. Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, обычно получают из исходных данных (заявлений, сообщений), поступивших к следователю, из результатов проверочных действий и собранных в ходе оперативно-розыскных мероприятий сведений, результатов осмотра места происшествия или использования при совершении преступления документов, орудий, оружия, технических, транспортных и иных средств. Такую информацию могут дать, например, следы пальцев рук, обуви, обнаруженные пули и гильзы, орудия преступления, оружие, особенности механизма и способа совершения деяния. Важная информация такого свойства может быть получена также из показаний потерпевших и свидетелей. Вторая, более сложная часть процесса расследования связана не только с задачей выявления следователем указанных исходных данных, но и с получением и использованием всей возможной оперативно-розыскной информации, свидетельствующей о наличии или отсутствии в данном районе, городе или регионе преступных сообществ, могущих совершить расследуемое преступное деяние. При этом содержание в первичной оперативно-розыскной информации достаточно убедительных сведений о деятельности какой-либо ОПГ и лицах, к ней причастных, обеспечивает не только след- § 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД 125 ственную и судебную перспективу, но и позволяет четче спланировать расследование. Дальнейшее расследование должно быть нацелено не только на проверку факта действия, в данном случае именно организованной преступной группы, но и на установление факта ее реального существования, цели создания, численности, структуры, характера распределения ролевых функций между членами, степени общности их преступных интересов, а также района действия выявленной организованной группы. В процессе дальнейшего расследования после выявления признаков ОПД в целях надлежащей криминалистической оценки расследуемой преступной деятельности важно как можно быстрее установить предмет преступной направленности криминального сообщества с учетом ранее раскрытых особенностей таких предметов, а также системности данного преступного интереса этого сообщества, т.е. установить, что для него является определяющей (стержневой), служащей главным средством получения преступного дохода. Установление стержневой направленности криминальной деятельности ОПГ в самом начале расследования имеет важное методологическое значение. Оно позволяет точнее определить сферу, регион, размах этой преступной деятельности и соответственно степень ее общественной опасности. Более того, установление определяющей направленности чаще всего Помогает сориентироваться в примерной структуре и численности преступной организации. Вместе с тем именно сведения о вышеуказанном помогают выявить и другие (вспомогательные, побочные и нетипичные) преступления, совершенные членами данной группы, а следовательно, и основной объем ее преступной деятельности. Кроме того, такая информация позволяет быстрее выделить и криминалистически значимые черты, свойственные преступной деятельности выявленной ОПГ, на которые необходимо обратить особое внимание при ее криминалистической оценке и определении основных направлений расследования, а также методов и средств, необходимых для выявления и собирания недостающей доказательственной и иной криминалистически значимой информации, органически связанной с имеющимися данными по расследуемому делу. При этом следует иметь в виду и другое. Установление признаков действия организованной группы при совершении расследуемого преступления позволяет выдвинуть обоснованную версию о том, что данное преступление для нее, как правило, является не единственным. Выдвижение такой версии обязывает следователя расширить круг своей поисково-познавательной деятельности по делу. 126 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД В то же время, пока не выяснен в полной мере факт совершения расследуемого преступления организованной группой, оно может расследоваться по обычной методике соответствующего вида преступления. Однако следователь в этих случаях всегда должен иметь в виду реальную возможность его совершения организованной группой и ему может противостоять не один преступник, а целая преступная организация с ее коррупционными возможностями. Сразу же возникает задача установить, является ли расследуемое преступление основным (базовым) для данной ОПГ. При установлении факта совершения преступления организованной группой или сообществом в целях быстрейшего установления не только основного, но и второстепенных направлений ее криминальной деятельности, методика расследования должна быть скорректирована, и не только технически (о чем будет сказано ниже), но и организационно. Последнее, в частности, связано с созданием следственно-оперативной бригады, налаживанием соответствующего взаимодействия с оперативно-розыскными органами (ориентировка оперативных работников на получение необходимой разведывательной информации с усилением методов аналитического поиска). Очень важно выяснить, не находится ли выявленная группа под оперативным контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало известно только из материалов расследования. Если находится, то какова ее примерная структура и удалось ли выявить базовую направленность ее преступной деятельности, сферу и объем ее основной деятельности. Соответственно необходимо как можно быстрее дальше разобраться в структуре, иерархических связях и функциональных обязанностях членов преступной организации. При изучении особенностей данного преступного формирования следует иметь в виду, что, обычно легче сначала собрать информацию о менее защищенных от разоблачения звеньях преступной организации, поскольку их деятельность не столь тщательно замаскирована. К их числу относятся группы исполнителей, боевиков, телохранителей, посредников, обслуживающий персонал и т.п. Выявление членов таких звеньев и тактико-психологически продуманная оперативно-розыскная и следственная работа с ними с учетом выявленного характера существующей в группе внутренней борьбы ее членов за власть и доходы могут давать определенную информацию о многих сторонах функционирования криминального сообщества и о его лидерах. Очень важно по собранной информации проследить характер и частоту участия в преступной деятельности данного сообщества, ос- _____§ 1. Общеметодическис особенности раскрытия и расследования ОПД 127 новных его членов, как рядовых исполнителей, представителей среднего, так и высшего звена организации, а также выявить ее корруп-ционные связи. При этом, как справедливо отмечается в литературе, своевременное получение подробной информации в отношении лидеров преступного сообщества и его наиболее активных звеньях и членах, свидетельствующих об их руководящей и организующей роли в сообществе и их участии в преступных акциях, позволит нанести внезапный удар по «мозговому центру» группировки, изолировать ее коррумпированных сообщников и дезорганизовать ее преступную деятельность, в том числе и противодействие правоохранительным органам1. Однако выявление руководителей, организаторов и других лидеров изучаемых преступных формирований — задача непростая. Для того чтобы ее решить, целесообразно одним из главных направлений в изучении преступной организации сделать исследование типовых функций криминального управления подобными сообществами. К их числу в литературе относят следующие функции: — информационное обеспечение преступной деятельности, обеспечивающее выбор объектов и предметов преступного посягательства, собирание информации о них, изучение системы охраны, поиск пособников, технических средств и т.д.; — принятие решения о совершении преступной акции, связанное с выбором места, времени и способов ее совершения и сокрытия и т.д.; — организация исполнения решения о криминальной акции, связанная с доведением преступного замысла до исполнителей, их ин-структажом, необходимой психологически волевой обработкой исполнителей, распределением ролей исполнителей, определением доли каждого в полученных средствах и т.п.; — контроль и регулирование. Выявление в ходе расследования различного рода сведений, относящихся к реализации указанных выше функций, в совокупности позволяет установить факт наличия преступного управления, свойственного организованной криминальной структуре, и круг его субъектов2. 1 См.: Драпкин ЛЯ. Криминалистические аспекты борьбы с организованной преступностью // Актуальные проблемы правового регулирования общественных отношений в условиях перехода к рыночной экономике. Барнаул, 1991. С. 221—223. 2 См.: Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. М., 1996. С. 20. 128 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД Следовательно, с целью выявления и доказывания вины лидеров преступной организации в ее создании, руководстве, управлении и в исполнительно-преступной деятельности очень важно уже на начальном этапе расследования получить данные о функционально-волевых проявлениях их деятельности (распоряжениях, требованиях, указаниях, советах, волевом воздействии на исполнителей, элементах практической помощи в подготовке к отдельным преступным акциям и реализации преступных доходов, финансировании коррумпированных должностных лиц и т.д.). Законспирированность функционирования организованных преступных сообществ и связей между их отдельными членами, круговая порука сообщников, тщательная подготовка преступных акций и сокрытие ее следов, дерзость, жестокость, изощренность, быстрота совершения самого преступления, частое оказание преступниками вооруженного сопротивления оперативным и следственным органам, возможность утечки и расшифровки оперативно-розыскной информации как результат действия коррумпированных связей, необходимость защиты от преступников свидетелей и потерпевших — все это вносит определенную специфику в комплекс методов и средств расследования ОПД и оперативно-розыскных мероприятий. По делам этой категории для решения важных задач по ходу расследования приходится проводить значительно больше, чем по другим уголовным делам, различных криминалистических операций на всех стадиях расследования, и особенно в ее начале. Это особенность данной методики расследования. В частности, речь идет о следующих операциях: пресечение и предупреждение начавшихся и готовящихся преступных акций; задержание преступников с поличным; розыск преступников по признакам внешности и иным данным; изобличение преступников; установление места содержания заложников и их освобождение; установление номера телефона и места, откуда ведутся телефонные переговоры; прослушивание и запись телефонных и иных переговоров; выявление коррумпированных связей; контролируемые операции с предметами, находящимися в легальном и нелегальном обороте; обеспечение защиты потерпевших и свидетелей и др. При этом следователь, приняв тактическое решение о необходимости проведения той или иной криминалистической операции с учетом имеющейся для этого информации по делу, совместно с оперативно-розыскными работниками должен разработать совместный план проведения такой операции. В нем должны быть учтены все компоненты складывающихся следственных ситуаций, количество § 1. Общемстодические особенности раскрытия и расследования ОПД 129 сил и средств различных оперативно-розыскных подразделений, способы обеспечения следственно-оперативной тайны, связанной с проведением операции, меры обеспечения безопасности ее участников. В плане необходимо определить наиболее благоприятное время и место ее проведения, число ее исполнителей, распределение между ними ролей, характер используемых технических средств и методов, порядок финансирования ее хода и результаты. Вместе с тем в плане должен быть решен вопрос о целесообразности участия в операции следователя и в случае необходимости такого участия — определить его роль. Например, в операции по задержанию с поличным, изобличению преступников участие следователя необходимо. Роль следователя в этих случаях определяется в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, выработанными на практике принципами оперативно-следственного взаимодействия. В любом случае следователь не должен выполнять оперативно-розыскных функций. Криминалистические операции (главным образом по обеспечению безопасности участия свидетелей и потерпевших в судебном следствии) могут проводиться и после окончания расследования в ходе рассмотрения дел в суде. Названная операция требует совместных усилий следователей, работников органов дознания, надзирающих за следствием прокуроров и судей в обеспечении решения организационно-технических ее вопросов, коллективной разработки и реализации плана ее проведения. По делам анализируемой категории для успеха их расследования очень важно широкое и умелое применение криминалистической, иной специальной техники и различных специальных знаний. Это особенно важно потому, что при расследовании анализируемых преступлений виновные, как правило, не дают правдивых показаний, не признаются в содеянном, создают всяческие помехи деятельности следователя, а изобличающую виновных информацию из других личных источников доказательств (от свидетелей и потерпевших) под влиянием давления на них преступников следователь может получить далеко не всегда. Поэтому без соответствующих материальных источников доказательственной информации раскрыть такие преступления и решить все остальные задачи расследования практически нельзя. Особенно широко при этом должны использоваться звуко-и видеозапись, фото- и киносъемка при следственных действиях, средства электронного прослушивания и наблюдения, другие виды специальной техники, используемые в ходе оперативно-розыскной работы. 9-4846 130 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД Для успеха расследования таких преступлений необходимо максимально и высокопрофессионально использовать данные информационно-справочных учетов, существующих автоматизированных информационно-поисковых систем и уже накопленный в отдельных следственно-оперативных подразделениях массив компьютерной информации о лицах и организациях, подозреваемых в причастности к организованной преступной деятельности, о совершенных, расследованных и находящихся в стадии расследования преступлениях. Обобщение опыта расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, позволило выработать ряд общих методических требований к их расследованию. 1. Необходимо в процессе следствия как можно быстрее выявить факт совершения преступления организованной группой и базовую (стержневую) преступную направленность организованного формирования, деятельность которого вскрыта и расследуется (если это не было сделано в период оперативно-розыскной разработки). Установление указанных обстоятельств, особенно базовой направленности ОПГ, в самом начале расследования имеет очень важное методическое значение. При выявлении разнохарактерных преступлений, совершенных данной группой, в том числе и базовой направленности, отдавая предпочтение расследованию базового состава, следует также иметь в виду, что более низкий профессионализм побочных и нетипичных преступлений чаще всего создает более благоприятные условия для их расследования, с последующим использованием полученных данных для расследования основных преступлений. Кроме того, методически правильнее действовать так, чтобы одни и те же следственные действия, тактические и иные криминалистические операции, по возможности, одновременно работали на раскрытие всех преступлений данного сообщества, совершенных и известных следствию. Иначе, как показывает следственная практика, невозможно избежать определенных просчетов в расследовании, затягивания сроков его расследования и пр. 2. Методика расследования преступной деятельности организованного формирования должна быть наступательной, т.е. должна быть выбрана такая система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которая обеспечивала бы стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры оказания противодействия расследованию. Для этого важно как можно быстрее установить численность, структуру данного формирования, роль в его деятельности задержанных пре- § 1. Обще-методические особенности раскрытия и расследования ОПД 131 ступников, типологические черты его лидеров (с учетом вида базовой преступной деятельности), возможные коррупционные связи. Активно использовать эту информацию для криминалистического прогнозирования всей возможной в данном конкретном случае «упреждающей» деятельности следователя. При этом данное требование должно реализовываться на протяжении всех этапов расследования. 3. Используемая следователем методика должна творчески привязывать начавшееся расследование к типовым следственным ситуациям (которые будут рассмотрены в следующем параграфе), характерным для расследования многих видов преступлений, совершаемых организованными сообществами. Такой подход обеспечит перспективу успешного расследования не только в рамках типичных, но и атипичных следственных ситуаций. Последние ситуации часто возникают в связи с ответными действиями криминальных сообществ, направленными на оказание противодействия расследованию. Последовательная реализация данного требования особенно важна на первоначальном этапе расследования. В этот период неопределенность имеющейся исходной информации, необходимость быстрого принятия следственных решений при дефиците имеющихся данных часто обязывает следователя (в целях сохранения должной направленности и динамизма расследования) ориентироваться не только на типовые рекомендации, но и широко использовать при этом приемы и методы эвристического мышления1. 4. При планировании расследования уже совершенных организованной группой преступлений и предупреждения возможных новых преступных деяний следует учитывать не только методически сложившиеся факторы (стандартность обстановки и способов преступной деятельности), но и другие обстоятельства. В частности, наряду с относительной стабильностью зоны (территории, сферы деятельности и т.д.) и временных факторов деятельности многих таких групп, необходимо иметь в виду и возможную территориальную разбросанность и временную цикличность деятельности отдельных преступных сообществ. Территориальная разбросанность и временная цикличность преступной деятельности вытекает из самой природы некоторых видов организованной преступности. Так, активная деятельность преступных групп, базовой деятельностью которых является производство и сбыт наркотиков, может осуществляться не в месте нахождения руководящих органов, а далеко от них и в определенные временные См.: Зорин ГЛ. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994. 132 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД промежутки, диктующиеся цикличностью операций по выращиванию наркотического сырья, производству и сбыту наркотической продукции. В этой связи при планировании следственных действий, криминалистических операций и оперативно-розыскных мероприятий необходимо учитывать указанные обстоятельства. Следует также учитывать, что, если этого требует обстановка, преступная деятельность организованных криминальных сообществ может на некоторое время прекращаться или затухать, перемещаться в другие регионы, сферы хозяйства, снова возобновляться и даже меняться по своей направленности. 5. Расследование, как и оперативно-розыскная работа, не может быть успешным без четко налаженного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативных групп или вне этих рамок. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершенных криминальными организованными группами, обусловливается, во-первых, тем,, что оперативно-розыскная деятельность является составной частью анализируемой методики расследования. Во-вторых, она обусловливается своеобразием и масштабами деятельности высококриминально организованных групп (иногда очень больших по численности ) преступников. Члены такой группы, занимающейся криминальной деятельностью как бизнесом, обычно совершают целую серию преступлений и порой, как уже отмечалось, не однотипных. Это требует большего объема следственной и оперативно-розыскной работы, тщательно продуманных и согласованных коллективных усилий разных правоохранительных органов, и использования всех возможных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности ». Совместная работа следователей и оперативно-розыскных сотрудников при расследовании организованной преступной деятельности любого вида особенно строго должна согласовываться с планом расследования и основываться на результатах совместной оценки складывающихся следственных и оперативно-розыскных ситуаций. Как правило, она должна начинаться до возбуждения уголовного дела и продолжаться до направления его в суд. При этом следователь должен постоянно контактировать с оперативными сотрудниками и отслеживать вновь получаемую оперативниками информацию, сопоставлять ее со следственными данными, вместе с инициатором разработки какой-либо оперативно-следственной операции определять ее место, время, условия и т.д. _____§ 1. Общемстодичсскис особенности раскрытия и расследования ОПД 133 Именно такой путь расследования позволяет не только создать четкую систему взаимодействия всех участников расследования и задействованных в расследовании специалистов, но и наиболее рационально разделить между ними организационные, тактико-методические, розыскные функции. В то же время взаимный контроль указанных участников предостерегает от возможных промахов в расследовании и в большей мере защищает от возможных провокаций со стороны преступных организаций. Существенное значение в обеспечении эффективности расследования преступлений, совершенных организованными криминальными формированиями, имеют четко налаженное управление следователем процессом расследования и умелый выбор тактики проведения отдельных следственных действий. Основными принципами организации и управления при расследовании преступлений, совершенных такими группами, являются: — концентрация наиболее квалифицированных сил следствия на главных направлениях расследования и на временно второстепенных направлениях, но ставших узким местом расследования и затрудняющих ход следствия и решение стратегических задач расследования; — постоянная нацеленность на поиск основных или второстепенных, но слабых звеньев в структуре преступной организации, работа с членами которых позволит ее разрушить целиком; — постоянная координация движения потоков криминалистической информации на оперативно-розыскном и следственном уровнях; — контроль за возможными каналами утечки следственной п оперативно-розыскной информации и др. Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и надежного закрепления личных доказательств и соответственно необходимостью получения максимально большого числа вещественных доказательств. Отсюда потребность широкого использования научно-технических средств и специальных знаний для выявления, фиксации и изучения следов, вещественных доказательств. Вместе с тем, многие приемы ведения следствия связаны с необходимостью защиты свидетелей и потерпевших и их близких от посягательств на них членов преступных сообществ, деятельность которых расследуется, применением видео- и аудиозаписи при допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также при предъявлении для опознания. Пока действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит надлежащих норм, могущих обеспечить безопасность свидетелей и потерпевших от преступного на них посягательства со сто- 134 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД роны неразоблаченных членов преступной организации. В свое время законом, не утвержденным Президентом Б.Н. Ельциным, «О борьбе с организованной преступностью» предусматривался ряд норм, направленных на то, чтобы информация о свидетелях и потерпевших участниках предварительного и судебного следствия не попадала в руки преступников. В частности, этими нормами предусматривалось, что данные об указанных лицах, а также о специалисте, . эксперте и понятых по такому делу должны отражаться в специальных протоколах, не включаемых в материалы дела и не подлежащих представлению для ознакомления обвиняемому и его защитнику. Эти протоколы должны были храниться у лица, осуществляющего расследование, прокурора и судьи. При передаче материалов дела из одного органа в другой они должны были опечатываться. Кроме того, предусматривалась возможность замены личных показаний потерпевшего и свидетеля в суде видео- и звукозаписью их допроса, в необходимых случаях под псевдонимом и при маскировке внешности и голоса. Такая запись могла проверяться прокурором, осуществляющим надзор за законностью предварительного следствия, и в отпечатанном виде представляться в суд вместе с другими материалами дела. Предусматривалось также, что очные ставки в таких случаях не проводятся, а такое следственное действие, как опознание, могло проводиться без ведома опознаваемого лица или вне возможности визуального наблюдения опознаваемым опознающего (свидетеля или потерпевшего). Представляется, что такие нормы в определенной мере могли бы решить проблему защиты потерпевших и свидетелей от криминального на них воздействия со стороны преступников и других лиц, не заинтересованных в раскрытии преступлений ОПГ. В то же время широкое использование при расследовании материалов оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности обязывает следователей пользоваться ими с учетом их непроцессуального происхождения и умело процессуально оформлять те из них, которые могут быть использованы в судебном процессе как доказательства. Действующий уголовно-про-цессуальный закон в основном позволяет и сейчас должным образом оформлять подобные материалы и вводить их в уголовное дело путем осмотра, допроса и соответствующего процессуального закрепления их результатов, принятия решения об их приобщении к делу. При этом следует иметь в виду, что сведения о тех сторонах оперативно-розыскной деятельности, которые составляют государственную тайну, могут быть рассекречены только на основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. § 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД 135 Важное значение при расследовании анализируемых преступлений имеет осмотр места происшествия как первоначальное следст-. венное действие. Он часто позволяет собрать первую информацию, свидетельствующую об осуществлении расследуемой преступной акции членами организованной преступной группы. Результаты осмотра позволяют получить данные о количестве лиц, участвовавших в совершении преступления, о характере разделения функций между ними, о степени преступного профессионализма в деятельности преступников, о характере технических средств, использованных для совершения преступления, о степени предвари-^ тельной продуманности преступной акции и др. Установление группового характера преступления, как справедливо замечено, «является важной диагностической задачей осмотра места происшествия, влияет на действия следователя, определяет последующие оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, тактические операции»1. С учетом сложности получения доказательственной информации из личных источников, очень важно при осмотре места происшествия серьезное внимание уделить поиску микрообъектов (частиц волокон одежды, кожи, волос, следов крови, частиц различных сыпучих ве-.ществ, предметов и т.д.), доказательственное значение которых весьма велико. В числе первоначальных следственных действий по этим делам не менее важное значение имеет допрос подозреваемых, чаще всего из числа исполнителей преступных акций и особенно, если задержан кто-либо из лидеров группы. Предмет их допроса в общей форме предопределен преметом доказывания по такого рода делам. При этом нельзя не согласиться с мнением о том, что «по делам о преступлениях, совершенных организованным преступным сообществом, особенности предмета допроса состоят именно в установлении тех данных, которые относятся к групповому субъекту преступления, групповым действиям, данных, позволяющих не только констатировать факт совершения преступления группой, но и получить о ней максимально полное представление, индивидуализировать роль и вину каждого из ее участников»2. Соответственно очень важно получить сведения об организаторах и 1 Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. Харьков, 2000. С. 31—32. 2 Аверьянова Т.В. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М, 1997. С. 356. 136 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД руководителях преступного сообщества, а от них — о целях его создания, об объеме преступной деятельности, его структуре, способах вовлечения новых членов, коррупционных связях и т.д. Последовательность допроса при нескольких задержанных исполнителях определяется с учетом имеющейся о каждом из них оперативно-розыскной и следственной информации (степени виновности, устойчивости, неустойчивости положения в группе, обиды на главарей и т.д.). Если в числе задержанных есть главарь группы, то иногда допрос может начаться и с него, что помогает потом более продуктивно допросить исполнителей и других членов группы. При допросе указанных лиц наиболее приемлемые комплексы тактических приемов, пригодных для ситуаций, когда в доказательствах имеются пробелы или доказательств недостаточно. Поскольку в таких группах всегда существуют скрытые или открытые разногласия и конфликты, между отдельными задержанными подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые обычно при их задержании еще более усиливаются из-за незнания того, как поведет себя и какие даст показания другой задержанный. Эти конфликты могут быть усилены и следователем, например, путем демонстрации осведомленности о существовании таких конфликтов и их причинах, избрания к задержанным различных мер пресечения, условий задержания (с учетом их личности и роли в совершении преступления), использования полученных от них показаний и др. Возникновение противоречия в их показаниях на первоначальном этапе целесообразно устранять не путем проведения очных ставок, а другими способами, применительно к членам организованных преступных групп трудно прогнозировать все варианты их поведения на очной ставке. Очные ставки лучше проводить на последующем этапе, когда следователь достаточно хорошо изучит подозреваемых и пополнит свой доказательственный арсенал. Комплекс следственных действий включает допросы свидетелей, проверки показаний на месте, очные ставки, допросы обвиняемых. При допросе последних используются многие тактические приемы, пригодные для допроса подозреваемых. На всех стадиях расследования таких преступлений целесообразно использовать тактические приемы, разработанные криминалистикой для проведения следственных действий по делам о преступлениях, совершенных группой1 преступников, но с 1 См.: Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1989; Криминалистика. Омск, 1993. ____§ 2. Типовые криминалистические ситуации и направления расследования 137 учетом особенностей организованной преступности в целом и типологических черт субъектов таких преступлений, в частности. Эффективная оперативно-розыскная и следственная работа по анализируемым уголовным делам возможна лишь при ее надлежащем информационном обеспечении с помощью ЭВМ. Специальные компьютерные информационные системы следует использовать для накопления и хранения данных о криминальных организованных сообществах и организациях, их лидерах, отдельных участниках таких сообществ. Принципиально новые возможности повышения уровня раскрытия и расследования преступлений создало бы формирование интегрированного банка данных уголовных дел, расследованных в одном регионе или в России в целом. В связи с тем, что проблема борьбы с ОП приобрела межгосударственный характер, очень важно сделать указанные компьютерные системы совместимыми с аналогичными системами других государств (в частности, членов СНГ). Вместе с тем компьютерные средства обработки информации не только должны аккумулировать указанные учетные данные, но и сформировать различные поисковые системы, важные для информационного обеспечения расследования по данным делам, например, справочно-поисковые и аналитические системы поддержки принятия решения для тактико-методического обеспечения розыска преступников, похищенного имущества и расследования. В настоящее время уже имеются специализированные системы, ориентированные на фиксацию и поиск связей между различными участниками преступных сообществ. Одной из таких является система «Спрут», ориентированная на фиксацию и анализ информации о коррумпированных связях участников преступных группировок. В частности, система «Спрут» помогает определить наличие и тип преступной связи; оценить степень обоснованности принимаемых решений, основываясь на интервально-статистическом анализе данных; ввести новые данные о конкретных организованных структурах, их членах, об их родственных и других связях. Близка к указанной системе и система «Кондор» (г. Омск).
<< | >>
Источник: Яблоков Н.П.. Расследование организованной преступной деятельности. 2002

Еще по теме Методика расследования организованной преступной деятельности:

  1. 4.2. Криминалистическая ситуалогия в практике борьбы с преступностью
  2. 3.2. ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ИНОСТРАНЦЕВ
  3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОРД РФ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ, ПРЕСЕЧЕНИИ И РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ СО СТОРОНЫ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ
  4. ПРЕДИСЛОВИЕ
  5. § 1. Организованная преступность как наиболее развитая и опасная форма групповой преступности
  6. § 1. Криминалистически значимые стороны организованной преступной деятельности и основные направления ее криминалистического изучения
  7. § 1. Основные задачи деятельности и система специализированных подразделений правоохранительных органов
  8. Глава 4 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП И СООБЩЕСТВ
  9. § 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования организованной преступной деятельности
  10. Методика оперативно-розыскного сбора и накопления разведывательной информации о преступной деятельности преступных организаций
  11. Методика расследования организованной преступной деятельности
- Право интеллектуальной собственности - Авторсое право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Защита прав потребителей - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - Коммерческое право - Конституционное право России - Криминалистика - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право Европейского Союза - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Правоприменительная практика - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Теория права - Трудовое право‎ - Уголовное право России - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право‎ - Экономические преступления - Ювенальное право - Юридическая этика - Юридические лица -
Яндекс.Метрика