<<
>>

Методика оперативно-розыскного сбора и накопления разведывательной информации о преступной деятельности преступных организаций

Необходимость использования в борьбе с организованной преступностью всех гласных и негласных средств, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», и тактико-методических приемов, рекомендуемых ведомственными нормативными актами, как уже отмечалось, прежде всего диктуется особенностями данной преступности и ее большой общественной опасностью.
Кроме того, в организованной преступной деятельности 110 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД функционирование преступных групп и сообществ, особенно общеуголовной направленности, как правило, полно и достаточно строго соблюдаются основные нормы неписаных «законов» преступного мира и его традиций в поведении, отношениях членов таких преступных организаций между собой и с лидерами. Оперативно-розыскные органы внутренних дел имеют достаточно хорошее представление о такой уголовной среде, ее нравах и обычаях, о способах проникновения в эту среду, вербовке осведомителей и т.д. И это обстоятельство — одна из существенных причин необходимости формирования специфической оперативно-розыскной методики сбора и накопления разведывательной информации о преступной деятельности организованных групп и сообществ как составной части криминалистической методики расследования указанной преступной деятельности. Специфика оперативно-розыскной деятельности заключается в том, что основная часть оперативно-розыскных мероприятий, являющихся средством сбора розыскной информации, в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» носит негласный характер. Поэтому многие организационно-тактические и методические мероприятия освещаются в сугубо специальной литературе. Соответственно в данном параграфе будут рассмотрены более общие аспекты тактики и методики оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию анализируемой преступной деятельности. Особенностью оперативно-розыскных мероприятий является и то, что в проведении отдельных таких мероприятий могут участвовать несколько оперативных работников.
В то же время часто эти мероприятия проводятся в комплексе в форме различного рода оперативных операций. Применительно же к организованной преступной деятельности какой-либо ОПГ разведывательная деятельность часто превращается в серию оперативно-розыскных мероприятий и операций в течение длительного периода. Своеобразны и источники информации в процессе оперативно-розыскной деятельности. Одну (значительную) часть разведывательных данных о преступной деятельности преступных организаций оперативные работники получают из негласных источников. К числу указанных источников относятся: лица, сотрудничающие с оперативно-розыскными органами; иные лица, появляющиеся в процессе оперативных контактов; штатные сотрудники оперативно-розыскных органов, внедренные в преступные сообщества; результаты скрытного наблюдения и иных негласных мероприятий; результаты применения в ходе указанных мероприятий оперативно-технических средств; __ § 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД 111 информационные массивы оперативно-розыскных-учетов и банков данных и др. Другую часть информации оперативные работники получают из гласных источников, к числу которых можно отнести: сообщения граждан и должностных лиц о преступной деятельности руководителей и участников преступных организаций; данные средств массовой информации; банковские, финансово-хозяйственные и иные документы государственных и коммерческих структур; материалы ревизий и аудиторских проверок; результаты исследования предметов и документов, сохранивших на себе следы преступной деятельности преступных сообществ, осуществляемых вне рамок уголовного дела криминалистическими и иными подразделениями правоохранительных органов и другими организациями, учреждениями (заключения, справки и т.д.). Информацию из гласных источников оперативные сотрудники получают и из следственных данных уже в процессе начавшегося расследования. В отличие от данных следствия, в оперативной информации содержатся не только сведения о конкретной преступной деятельности, но и другие значимые сведения.
В этой связи в специальной литературе справедливо отмечается: «Содержание оперативно-розыскной информации отличается широким разнообразием сведений, относящихся также к характеристике оперативно-розыскной деятельности, оценке результатов их использования. Оперативно-розыскная информация отражает не только те явления, события, обстоятельства, изменения в среде, которые возникают в результате преступлений, но и широкий круг явлений, обстоятельств, событий, влияющих на преступное поведение отдельных лиц»1. Таким образом, оперативно-розыскная информация, получаемая в процессе розыскной доследственной деятельности, как правило, бывает не только объемной, но и разнообразной, с учетом числа и указанных особенностей ее источников. При этом оперативно-розыскная информация нередко, и особенно по делам об организованной преступности, собирается в сложных условиях, не позволяющих всегда проверить надежность ее источников. Поэтому эта информация может содержать данные с низкой степенью истинности. Однако, как справедливо отмечается в литературе, когда оперативно-розыскная информация «исходит из независимых друг от друга источников, 1 Овчинскип С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000. С. 20. 112 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД когда применены различные методы ее сбора, когда используются научно-технические средства, оперативные данные могут быть весьма точными»1. Однако несмотря на сложности получения разведывательной оперативной информации об организованной преступной деятельности, она должна самым строгим образом отвечать основным требованиям, сложившимся в теории оперативно-розыскной деятельности2. В частности, такая оперативно-розыскная информация должна отвечать следующим условиям: — адекватность уровня поступления оперативно-розыскной информации компетенции оперативных работников, принимающих решения (чем более отдалено исполнение от момента, благоприятного для получения необходимой информации, тем больше опасность ее искажения, а следовательно, допущения ошибок в принятии решений); — оптимальность, достоверность и полнота (последнее ее свойство не означает получения всегда исчерпывающей информации об объекте изучения, а определяется конкретными правовыми пределами и полномочиями оперативных аппаратов); — точность информации (степень ее детализации, приближение к оригиналу, не столько наличие избыточной детализации, сколько ее информативная ценность); — лаконичность сообщений при максимальной нагрузке (но не в ущерб полноте, достоверности и детализации).
При собирании разведывательной информации следует иметь в виду наличие в криминальной деятельности организованных преступных сообществ не только базовой, но и другой, не в полной мере свойственной им направленности криминальных действий (о которых уже говорилось в предыдущих главах). Соответственно необходимо учитывать, что наиболее благоприятны для выявления преступные действия не базового направления, ибо они, как правило, менее профессионально выполнены преступниками и, следовательно, не так тщательно готовятся, более открыты для изучения и больше оставляют различного рода следов. К тому же от исполнителей таких деяний легче получить нужную оперативно-розыскную информацию. Среди них легче и выявлять возможных осведомителей. Применительно к оперативно-разведывательной деятельности по фактам организованной преступной деятельности очень важно не только обеспечить должную (в конкретных условиях) полноту, до- 1 Ларин А.М. От следственной версии к истине. М, 1976. С. 80. 2 См.: Овчинский С.С. Указ. соч. С. 29-34. § 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД 113 стоверность и возможную детализацию собранной оперативно-розыскной информации, но и должную оценку с точки зрения ее уго-ловно-процессуальной перспективы, а также своевременную передачу следственным органам для возбуждения уголовного дела и начала расследования. Йри неоправданной задержке с передачей собранной оперативно-розыскной информации снижается значимость ее полноты и достоверности в силу устаревания. Из вышеизложенного следует, что субъекты оперативно-розыскной работы в процессе длительной разработки деятельности преступного сообщества не должны накапливать собранную ими оперативно-розыскную информцию лишь «для себя». С самого начала розыска они обязаны заботиться о том, чтобы полученная ими информация могла быть своевременно и полно использована следователями в формировании доказательственной базы по таким уголовным делам. Поэтому работники оперативно-розыскных органов должны сначала продумать систему накопления разведывательной информации, уметь выбирать моменты для своевременной передачи следователям части уже собранной сыскной информации, «созревшей» для реализации следственным путем. Это позволит своевременно начать расследование по еще сравнительно свежей оперативно-розыскной информации. Стремление же некоторых работников оперативно-розыскных органов передать всю накопленную информацию лишь в конце осуществляемой разработки зачастую приводит не только к устареванию, но и к утрате части добытой информации (утрате документов и других объектов, могущих стать вещественными доказательствами, потере отдельных свидетелей - и т.п.), задержке с началом расследования, а иногда и невозможности довести расследование до логического конца. Необходим строгий учет собранной информации и постоянный ее анализ. В правильном выборе такого момента работникам оперативно-розыскных органов может помочь совместная следственная и оперативная оценка собранной сыскной информации. Поэтому работникам оперативно-розыскных органов в ходе разработки деятельности организованной преступной группы целесообразно поддерживать постоянную связь со следователями специализированных следственных подразделений, ведущих борьбу с ОП, или прокурорами, осуществляющими надзор за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности. Вместе с тем передача части оперативно-розыскной информации следственным органам не должна приостанавливать разведывательную работу или снижать ее темпы. Сбор сведений должен продолжаться до самого конца следствия, а иногда целесообразно продол- 8 - 4846 114 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД жать его и в ходе судебного следствия (особенно когда преступная организация еще продолжает функционировать, несмотря на понесенные потери). Да и вообще опытные розыскники считают, что информация о преступных организациях должна накапливаться постоянно, чтобы даже годы спустя она могла быть востребована в процессе расследования. Практическая ценность и важность указанной разведывательной работы и возможность ее использования для возбуждения уголовного дела и начала расследования во многом зависят от качества документирования проведенной оперативно-розыскной работы. Надлежащий уровень документирования данной работы в свою очередь определяется подготовленностью розыскных сотрудников к изучению соответствующей преступной деятельности. Так, если разрабатывается преступная деятельность организованных сообществ в кре-дитно-финансовой сфере, то оперативные работники должны быть хорошо осведомлены о всех особенностях работы банковских учреждений. Они должны уметь работать с документами, должны быть вооружены соответствующими техническими средствами для фиксации полученной информации (видео- и фотосъемка, звукозапись и др.), не забывая при этом о составлении соответствующих протоколов о их применении. Документироваться должны прежде всего такие фактические данные, которые невозможно установить процессуальным путем. При документировании деятельности преступных сообществ необходимо отразить информацию по следующим направлениям: — о характере, масштабах и методах преступной деятельности криминального сообщества; длительности его существования; численности, структуре и иерархии; территории, на которой оно действует (область, город, район, округ и др.); наличии и формах связи с другими преступными группами и сообществами; — об организаторах, руководителях и членах преступного сообщества; способах привлечения новых членов в свою преступную организацию; практике и формах отчетов членов сообщества перед руководителями; — об источниках доходов преступного сообщества, формах легализации, «отмывания» преступных доходов, об их распределении внутри сообщества, его имуществе и способах приобретения; существовании «общака» (размерах, месте хранения и хранителях, из каких средств складывается); связях с легальным бизнесом; — о способах маскировки преступной деятельности, наличии собственной контрразведки, осуществлении мер прикрытия от право- § 1. Общсмстодические особенности раскрытия и расследования ОПД 115 охранительных органов; наличии коррумпированных связей с правоохранительными органами и государственными чиновниками; формах и методах противодействия правоохранительным органам. Недостатки, свойственные документированию результатов оперативно-розыскной деятельности, нередко связаны с невозможностью использовать в ходе нее необходимые технические средства (иногда из-за их отсутствия, а порой и неумения их правильно применять), отчасти и с недостаточным знанием уголовно-процессуального законодательства оперативно-розыскными работниками. Например, незнание ими положений ст. 68 УПК РСФСР, того, что надлежит доказывать по уголовному делу, лишает розыскных работников целевой направленности в собирании оперативной информации, делает этот процесс бессистемным. Не способствует это и качественному документированию собранной информации. Последнее обстоятельство часто приводит к тому, что собранные и задокументированные данные не позволяют своевременно начать расследование, ибо не обеспечивают следственную перспективу уголовного дела. Например, отсутствует цельная картина о характере и масштабе преступной деятельности разрабатываемой преступной организации, данные о ее лидерах и структуре, взаимодействии отдельных ее звеньев, связях с другими преступными сообществами. Желательно до возбуждения такого уголовного дела иметь и информацию о каждом члене преступной группы (если она не очень многочисленна) или об основных ее членах, при многочисленности звеньев в организации, о совершенных ими преступлениях и связях. Основу оперативно-розыскной и разведывательной деятельности с точки зрения приемов и способов ее проведения составляют ее тактика и методика, в которых концентрируются соответствующие научно разработанные приемы указанной деятельности и проявляются личные качества оперативно-розыскных работников. При детализации роли личного фактора в этой деятельности нельзя не согласиться с мнением В.С. Овчинского о том, что «оперативно-розыскная тактика — категория оперативно-розыскной деятельности, отражающая мышление оперативного работника, включающая оценку ситуации, своих сил, средств и возможностей, сил и качеств противоборствующей стороны и предопределяющая образ действия и линию поведения, избираемые для достижения целей предупреждения и раскрытия преступлений и розыскной работы»1. 1 Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эмимова и Н.П. Яблокова. 1996. С. 329. 116 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД Оперативно-розыскные тактика и методика при разведывательной деятельности, отражающие уровень научной разработанности их приемов и способов действия и мыслительных качеств оперативных сотрудников, реализующих соответствующие тактико-методические рекомендации, базируются на научном обобщении и критическом осмыслении совокупного опыта указанной разведывательной деятельности. Основываются они на оценке степени преступной активности преступных групп и сообществ, на умении определить их базовую направленность, выявить возможность агентурного проникновения в их среду и возможность осуществления контрагентурных мероприятий. Разрабатываются указанные тактика и методика учеными — специалистами в области оперативно-розыскной деятельности. При этом методические приемы касаются обычно выбора направления розыскной деятельности, определения характера отдельных или комплекса мероприятий для их осуществления. В криминальной деятельности преступных групп и сообществ, как уже отмечалось, много конспирации, тщательного сокрытия всего того, что позволяет выявить признаки этой деятельности, осуществляющую ее группу или сообщество. Поэтому преступники маскируют интерес к объектам начавшегося или предполагаемого посягательства, сами преступные акции, способы реализации преступных доходов и т.п. Тщательно скрывается информация и о внутренней жизни криминальных организаций (о структуре, распределении ролей участников, конфликтах, связях, вооруженности, имущественных приобретениях и т.д.). Задача работников оперативно-розыскных органов преодолеть эту конспирацию, что вполне возможно при четком понимании характера информационных процессов, происходящих внутри преступных организаций и вне их, и связанных с криминальной и общежитейской деятельностью их отдельных членов. Обобщение опыта раскрытия организованной преступной деятельности, проведенное учеными, показывает, что при любой степени маскировки информация, интересующая оперативно-розыскных работников о криминальной деятельности еще не выявленного или уже изучаемого организованного сообщества, из эпицентра его преступной деятельности может перейти в сферы социального функционирования людей. Например, в следующие сферы: — интимных связей лидеров, организаторов и других членов ОПГ и иных лиц, что-либо знающих об их преступной деятельности; — семейно-бытовых, родственных отношений любого из членов организованной группы; § 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД 117 — проведения любых видов досуга в кругу проверенных людей; — строительно-ремонтных работ (на даче, в квартире, особняке), приобретения ценных вещей, драгоценностей и др. При этом необходимо улавливать всю возможную информацию основного характера и даже «отголоски» подобных сведений и сопоставлять их с данными изучения архивных и текущих оперативно-розыскных материалов1. Поэтому методическим правилом указанной оперативно-розыскной деятельности является необходимость выявления с учетом сложившейся оперативной ситуации социальных сфер, связанных с соответствующими фигурантами, и детальное изучение этих сфер. Сама же тактика сбора любой оперативно-разведывательной информации может реализовываться в форме оперативного или аналитического поиска. Но в любом случае и тот, и другой поиск должны быть активными. Оперативный поиск — это основная, давно сложившаяся форма оперативно-розыскной деятельности, тактические приемы которой разработаны в соответствующих инструкциях ведомственного характера. Реализуются они при выполнении всех оперативно-розыскных мероприятий, перечисленных в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также при проведении различного рода оперативных операций и комбинаций. Например: по внедрению глубоко законспирированных оперативных штатных или негласных сотрудников в структуры преступных групп и сообществ путем надежного легендирования их личности; по выявлению возможных осведомителей и установления с ними доверительных отношений; по стимулированию активности членов изучаемого сообщества с помощью каких-либо тревожных для них сообщений, передаваемых по самым разным каналам. Оперативно-розыскная информация по анализируемому виду преступной деятельности, полученная в ходе оперативного поиска, как и при раскрытии других ее видов, имеет основное значение, ибо в ходе нее используются все предусмотренные указанным Законом оперативные мероприятия и допускаемые специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации. Спецификой такого поиска в данном случае является то, что основными в этой информации являются сведения об осведомленных об организованной преступности лицах и подтверждающих ее документах. 1 См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчин-ского, В.Е. Эминова и Н.П. Яблокова. С. 331. 118 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД Своеобразием тактики оперативного поиска является то, что в отличие от криминалистической тактики проведения отдельных следственных действий она в большей мере строится не на основе выявленных закономерностей механизма преступного поведения и типологических черт преступников, а, как подчеркивается в литературе, на основе учета дислокации основных позиций, занятых лицами, входящими в преступные формирования, их социального положения, деловых, служебных, политизированных связей на разных уровнях в различных ведомствах. При этом рекомендуется моделировать вероятные ситуации противоборства, прогнозировать возможные «ходы» представителей преступных формирований и их покровителей. А это обязывает тщательно скрывать и шифровать оперативный интерес не только к лидерам, но и к второстепенным членам преступных организаций. Все это существенным образом усложняет оперативно-разведывательную деятельность и требует новых тактических решений и приемов при работе в преступных формированиях и в окружении входящих в них лиц1. Для обнаружения негативных процессов, связанных с организованной преступной деятельностью, следов деятельности преступных формирований и необходимых сведений об их структуре, руководстве и членах, необходим и иной уровень оперативной осведомленности. Этот уровень, как показывает практика и теория оперативно-розыскной деятельности, может дать такая ее форма, как аналитический поиск. Широкое и активное использование этой формы оперативной деятельности является спецификой разведывательной работы при раскрытии организованной преступной деятельности, ибо именно аналитический поиск позволяет систематизировать полученные оперативные данные для решения тактических и стратегических задач разведывательной деятельности. Аналитический поиск — это новое для теории оперативно-розыскной деятельности понятие. Именно с культивирования такого поиска началось функционирование многих подразделений по борьбе с организованной преступностью2. Суть аналитического поиска, судя по данным теории и практики оперативно-розыскной деятельности, сводится к качественному, логически выверенному анализу всей собранной оперативно-ро- 1 См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчин-ского, В.Е. Эмипова и Н.П. Яблокова. С. 335. 2 См. там же. С. 353. § 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования ОПД 119 зыскной информации, фактов, событий, отношений, связей признаков преступной (в нашем случае организованной) деятельности, материалов старых и новых уголовных и оперативных дел, несущих определенную информацию об указанной преступной деятельности. Этот поиск должен постоянно сопровождать оперативно-розыскную деятельность и сочетаться с оперативным поиском. Его результаты обычно позволяют: выявить признаки существования определенных криминальных формирований, направляющих поведение задержанных преступников; определить объекты оперативного изучения и поиска к ним оперативных подходов; определить характер, параметры и структуру выявленной преступной группы и продумать способы внедрения в нее оперативных сотрудников, а также определить направление и характер оперативно-розыскных действий для пресечения каких-то преступных акций организованных сообществ и принятия профилактических мер. В процессе указанного поиска используются все возможные методы аналитического анализа, методы независимой оценки всех собранных данных. На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что оперативно-разведывательная деятельность по раскрытию организованной преступной деятельности не может быть профессиональной и эффективной без умения оперативно-розыскных работников осуществлять качественный криминалистический анализ собранной оперативно-розыскной и иной указанной выше информации. Только такой анализ, дополняющий оперативный поиск, позволит успешно решить оперативно-розыскные задачи тактического и стратегического характера в борьбе с организованной преступностью. К сожалению, как свидетельствует практика, далеко не все оперативные работники могут профессионально осуществлять аналитический поиск и умело анализировать собранный материал и факты. Часть из них к такому поиску просто не готова. Следовательно, специальное обучение сотрудников специализированных оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов тактике аналитического поиска и умению осуществлять логически выверенный анализ собранной информации является первостепенной задачей опытных методистов-розыскников. Выбор оперативно-розыскной тактики разведывательно-оперативной деятельности в той или иной ситуации, как свидетельствует практика ее осуществления, во многом зависит от умелого использования в этой деятельности всех видов прогнозирования. 120 Гл. 4. Основы методики раскрытия и расследования ОПД При этом в качестве самостоятельных выделяют ряд видов оперативного прогнозирования. К основным можно отнести прогнозирование: — вероятного поведения членов преступной группы после совершения преступления, что позволяет определить направление их поиска и тактику задержания; — возможной ситуации, которая может сложиться во время оперативной разведки, для соответствующей корректировки этой деятельности; — вероятного поведения негласных сотрудников в определенных условиях при выполнении заданий оперативных работников, что можно учесть в их дальнейшей специальной подготовке, и др.1 Материалы оперативно-розыскной разработки преступной деятельности организованного преступного формирования в зависимости от возникшей ситуации могут передаваться следственным органам по частям или полностью в обычном порядке и с соблюдением всех необходимых действий по обеспечению сохранности их негласного характера. После соответствующих поступивших материалов следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела и начале расследования.
<< | >>
Источник: Яблоков Н.П.. Расследование организованной преступной деятельности. 2002

Еще по теме Методика оперативно-розыскного сбора и накопления разведывательной информации о преступной деятельности преступных организаций:

  1. § 2. Обстоятельства, подлежащие установлению события преступления. Особенности возбуждения уголовных дел
  2. § 1. Общеметодические особенности раскрытия и расследования организованной преступной деятельности
  3. Методика оперативно-розыскного сбора и накопления разведывательной информации о преступной деятельности преступных организаций
  4. Методика расследования организованной преступной деятельности
  5. § 1. Предмет и система теории оперативно-розыскной деятельности
- Право интеллектуальной собственности - Авторсое право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Защита прав потребителей - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - Коммерческое право - Конституционное право России - Криминалистика - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право Европейского Союза - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Правоприменительная практика - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Теория права - Трудовое право‎ - Уголовное право России - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право - Экологическое право‎ - Экономические преступления - Ювенальное право - Юридическая этика - Юридические лица -
Яндекс.Метрика