Задать вопрос юристу

Порядок оформления и обнародования решений Совета директоров

  1. На заседании Совета директоров шеф-секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее трех календарных дней со дня проведения заседания.
    В протоколе заседания указываются:
  1. место и время его проведения;
  2. лица, присутствующие на заседании;
  3. повестка дня заседания;
  4. вопросы, поставленные на голосование;
  5. итоги голосования по указанным вопросам;
  6. принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
    1. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заочного голосования указываются:
  1. дата составления протокола;
  2. члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования; .
  3. повестка дня;
  4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  5. принятые решения.

Протокол заочного голосования оформляется не позднее трех календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней, и подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.
    1. На основании протоколов Председатель Совета директоров подписывает решения Совета директоров. Заверенные копии протоколов и решений направляются или вручаются членам Совета директоров и Председателю правления Предприятия.
    2. Протоколы заседаний и решения Совета директоров представляются аудитору Общества по его запросам и в установленном законодательством РФ порядке.
    3. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Предприятия любому акционеру в течение 7 календарных дней со дня предъявления в Совет директоров соответствующего письменного требования.
    4. По итогам заседаний Совета директоров могут выпускаться сообщения для прессы в соответствии с порядком, установленным на Предприятии.
<< | >>
Источник: Рогожин М.Ю.. Деловые документы в примерах и образцах. — М.: МЦФЭР. - 496 с. - (Приложение к журналу "Справочник кадровика", 5—2003). 2003

Еще по теме Порядок оформления и обнародования решений Совета директоров:

  1. Оформление и обнародование решений правления
  2. Организация принятия решений Советом директоров
  3. Председатель совета директоров учится у младенцев Сергей Козловский, генеральный директор софтверной компании «Нилитис», Минск. Отрывок из интервью для сайта www.improvement.ru
  4. Оформление и обнародование протокола и отчета об итогах голосования
  5. Положение о совете директоров предприятия
  6. Порядок оформления результатов камеральных проверок и принятие решений по ним
  7. Осуществление полномочий Советом директоров
  8. 10. Совет директоров Общества
  9. 9. Организация заседаний Совета директоров
  10. Полномочия членов Совета директоров
  11. Организация работы комитетов и комиссий Совета директоров
  12. Письмо 4. Собрания совета директоров
  13. Совет директоров и назначения по знакомству
  14. Совет директоров, устав и банковские карточки