<<
>>

Вопросник по изучению криминальной структуры 1.

В каком районе действует криминальная структура. 2.

Является ли она самостоятельной или подчинена более сильной группировке; какой, кто ее руководитель, место нахождения (город, район). 3.

Структура криминальной группировки. Численность криминальной группировки. 4.

Главари криминальной группировки, установочные данные (где проживают, характеристики). Фото, словесные портреты, криминальные биографии. 5.

Профессионализация преступной группировки: •

совершение крупных экономических и финансовых преступлений (ограбление банков с помощью фальшивых авизо, использование компьютеров, пластиковых и магнитных карточек, получение невозвратных кредитов, изготовление фальшивых денег, установление контроля над банками, отраслями промышленности, отдельными крупными предприятиями); •

торговля наркотиками; •

торговля оружием (кража оружия в воинских частях, импорт его из-за рубежа и экспорт за рубеж); •

кража автомашин и торговля крадеными машинами; •

торговля и вывоз за рубеж антиквариата; •

рэкет; •

контроль над колхозными рынками; •

контроль над магазинами и базами продовольствия и товаров народного потребления; •

игорный бизнес; •

различные виды мошенничества (финансовые пирамиды, торговля недвижимостью и т. п.); •

расхищение национальных богатств (контроль за торговлей золотом, алмазами, цветными и черными металлами, нефтью, газом и т. п.); •

ограбление промышленных, торговых, финансовых структур; •

заказные убийства и похищения людей с целью получения выкупа, продажи в рабство, вывоза за рубеж, торговли человеческими органами; •

контроль над проституцией, принуждение к занятию проституцией, в том числе вывоз за рубеж девушек под видом обеспечения работой и принуждение заниматься там проституцией; •

контроль за нищенством, принуждение к нищенству; •

выбивание долгов незаконными методами; •

ограбление транспортных средств; •

захват квартир стариков, больных людей, алкоголиков, наркоманов «под обеспеченную старость» с последующим физическим уничтожением владельцев; •

принятие на себя функций судебных органов на местах; •

предоставление деловым структурам «крыши»; •

слияние с деловыми и финансовыми структурами под контролем криминальной группировки. 6.

Агрессивность группировки: •

психологическое воздействие на представителей делового мира; •

физическое воздействие на руководителей деловых структур; •

похищения; •

уничтожение объектов воздействия. 7.

Оснащенность группировки транспортом и спецтехникой. Марки и номера автомашин, принадлежащих членам группировки. 8.

Вооруженность группировки. 9.

Кадровый состав группировки, установочные данные: места проживания, специализация (гражданская, воровская), фотографии, словесные портреты. 10.

Проникновение в государственные и правоохранительные органы. 11.

Слияние с коммерческими и производственными структурами. 12.

Места «тусовок» и сборищ. 13.

Места хранения оружия, техники, награбленного имущества. 14.

Характер взаимоотношений с другими группировками: •

с кем поддерживают дружественные контакты; •

с кем враждуют; •

известные конфликты с группировками, потерн. 15.

Конфликты с правоохранительными органами: •

наличие уголовных дел на членов преступной группировки; •

задержание членов группы; •

лишение свободы. 16.

Родственные связи членов группировки, установочные данные, места жительства, места работы: •

члены семьи; •

близкие и дальние родственники; •

связи. 17.

Тренеры и инструкторы, обучающие и тренирующие членов криминальной группировки, их установочные и характеризующие данные, официальные места работы, места обучения и тренировок. 18.

Зафиксированные и ставшие известными преступления, совершенные криминальной группировкой, известные участники преступления. 2.2.5.

Угроза мошенничества

В массовом масштабе мошенничество в России началось в 1991 году, когда чеченскими преступными группировками был изобретен новый способ обогащения. Они создавали «фирмы-подснежники», которые по фальшивым авизо получали не принадлежащие им деньги. В 1992 году их примеру последовали ингушские, армянские, дагестанские группировки, а также солнцевская, подольская, ивантеевская, долгопруднинская мафиозные структуры.

В Санкт-Петербурге в 1992 году две фирмы собрали у населения 400 тысяч ваучеров и исчезли с ними.

В 1993-1994 годах только в Москве разорялись ежемесячно и лопались как мошеннические 2-3 фирмы, собиравшие у населения деньги под проценты.

В 1994 году прекратили деятельность 30 % коммерческих банков, в 1996 году - 715 банков. Официально известно, что убытки от махинаций этих фирм и банков потерпели свыше 100 тысяч человек, 8,5 тысячи исковых заявлений находится в судах города Москвы. Возбуждено свыше 50 уголовных дел, однако ни одно дело не окончено. 2.2.6.

Содержание конкурентной борьбы, ее основные факторы и их влияние на обеспечение безопасности деятельности деловых людей

Конкурентная борьба как форма угрозы

В современных условиях развития рынка в России содержание и понятие конкурентной борьбы резко деформировано с общепринятым понятием конкуренции.

Если в цивилизованном мире в основе конкуренции лежит улучшение качества товаров и снижение их стоимости путем технического прогресса, а в азиатских и африканских странах - за счет использования дешевой рабочей силы, то у нас конкуренция приобрела скорее вид открытой борьбы за место под солнцем, вид обмана государства, мошенничества. Конкуренции в области промышленности и в сельском хозяйстве у нас в стране нет. Крупные промышленные предприятия занимаются выпуском своей продукции и еле сводят концы с концами. Многие предприятия обанкротились. Мелкие предприниматели задавлены налогами и от производства товаров отошли. Появилась иностранная продукция. Ею сегодня завалены торговые ряды. Насыщение потребительского рынка как в Москве, так и в остальных регионах России достигается в среднем на 50 %, а по отдельным товарам на 80-90 % за счет импортных поставок.

В чем же угроза конкурентной борьбы сегодня? Одним из видов конкурентной борьбы банков являются аферы под названием «грохнуть банк». Делается это таким образом. В банк, раздавший свои средства под проценты, заявляется крупный и авторитетный в деловом мире делец и просит кредит под большие проценты. У банка свободных денег нет, но проценты «греют душу».

«Случайно» к президенту этого банка обращается другой банкир и предлагает межбанковский кредит. Первый банкир берет межбанковский кредит у второго под разумный процент и под большой процент отдает указанному дельцу. А механика дела такова: делец и второй банкир об этой афере договорились заранее. Делец, получив у банка кредит, передает часть денег второму банкиру, а с оставшимися исчезает или объявляет себя банкротом. Через месяц второй банкир требует у первого возврата денег и проценты. Банк, не вернувший кредит, расплачивается своими деньгами или берет опять у кого-то межбанковский кредит. Нередко банк разоряется и перестает существовать.

Торговые предприятия и фирмы конкурируют за счет контрабандного ввоза продукции из-за рубежа, беспошлинного ввоза за счет фирм, освобожденных от таможенных сборов. Везут спирт по документам, оформленный как вода; дорогостоящие вещи под видом стокового товара и т. п.

Конкурентная борьба, принявшая у нас уродливые формы, наблюдается сегодня в следующих конкретных проявлениях: 1.

Закупка на самых дешевых мировых рынках бросовых товаров и ввоз их в Россию. Это одежда и обувь кустарного производства из КНР, Малайзии и других развивающихся стран с этикетками «Сделано в США». Это некачественные продукты питания из Европы, предназначенные для развивающихся стран или вылежавшие свои сроки хранения. Это совместное производство в России продукции низкого качества с этикетками «Сделано в США, Германии, Франции, Англии» и т. п. Это контрабандный ввоз товаров минуя таможни и т. п. Это подрыв экономических позиций конкурентов (в торговле и банковском деле). Уничтожение товаров или их кража вместе с транспортными средствами при перевозках. 2.

Захват под свой контроль колхозных рынков и торговых мест, недопущение на рынок конкурентов. 3.

Скупка недвижимости по бросовым ценам с целью последующей перепродажи.

К недобросовестной конкуренции относятся также: •

нарушение прав конкурентов (незаконное использование торговой марки конкурента; воспроизводство его продукции, но худшего качества; раскрытие его секретов производства и торговли; промышленный шпионаж); •

подрыв репутации конкурента: распространение ложных сведений, дискредитация предприятия, его продукции, торговой деятельности, ложная реклама; •

дезорганизация производства конкурентов: сманивание специалистов, демпинг; •

акты недобросовестной конкуренции дополняются протекционистскими барьерами на государственном уровне, монополистическим давлением.

В конкурентной борьбе широко используются: •

получение налоговых и иных льгот; •

коррупция; •

использование запрещенных методов получения информации; •

дезинформация; •

использование криминальных методов борьбы;

работа через подставные фирмы, пользующиеся льготами. 2.3.

<< | >>
Источник: О. Ю. Захаров. Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности. 2008

Еще по теме Вопросник по изучению криминальной структуры 1.:

  1. Угрозы, исходящие от криминальных структур
  2. Вопросник по изучению криминальной структуры 1.
  3. § 3. Организационные вопросы статистического наблюдения
  4. 3.3. Методы криминологических исследований
Яндекс.Метрика